القضاء: مخالفات بشان غسيل الاموال تمارسها مصارف اهلية واصدار قرارات باستيفاء 245 مليار دولار منها

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
القضاء: مخالفات بشان غسيل الاموال تمارسها مصارف اهلية  واصدار قرارات باستيفاء 245 مليار دولار منها

بغداد: خبرعاجل

 اعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الأموال عن أن اجراءاتها اجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها اجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية، وفيما لفتت إلى أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار، أكدت أن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي.

وقال قاضي جنح غسل الأموال راضي الفرطوسي في تصريح  صادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية،  إن " تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الاهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار)".

وأضاف الفرطوسي أن "ذلك جاء نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية المستندات المقدمة".

وأوضح أن "المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي"، منبهاً إلى أن "المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية المسجّلة عليهم بداية من 2012".

وأشار إلى أن "مقدار ما تم الإيفاء به وصل إلى (245) مليار دينار"، مؤكداً أن "آخر دفعة كانت في أيلول الماضي بمقدار (10) مليارات دينار".

واستطرد قاضي جنح غسل الأموال أن "المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزوّرة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم".

ومضى الفرطوسي إلى أن "تلك المصارف تعهدت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية في مدة اقصاها النصف الاول من العام المقبل، وأن إجراءات التسديد مستمرة شهرياً"، مشدداً على أن "رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود يؤكد على متابعة جميع ملفات غسل الاموال من أجل حسمها باسرع وقت وفقاً لاجراءات للقانون، ويوصي بتذليل جميع العقبات التي تعترض عملنا في المحكمة".

Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Twitter Post on Facebook :شارك على
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

المزيد من مال واعمال

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
Powered by Vivvo CMS v4.7